+7 (499) 350-55-06 Доб. 133Москва и область +7 (812) 309-06-71 Доб. 692Санкт-Петербург и область

Мошенники в торговле

Мошенники в торговле

Мошенничество — одно из самых древних криминальных занятий, которое и сегодня повсеместно распространено. Более того, преступники не отстают от времени. Появились изощренные виды банковского, торгового и компьютерного мошенничества. Это живая стихия, постоянно меняющаяся и приспосабливающаяся к новым условиям если в простых магазинах, точно так же, как и на рынках, покупатели сталкиваются чаще лишь с прямым обвесом и обсчетом, то автоматизированные компьютерные системы в супермаркетах позволяют жуликам изобретать десятки изощренных способов обмана. Рост жалоб на разного рода нарушения правил торговли и прав потребителя отмечается по всем секторам розничной торговли. Обсчет и обвес остаются традиционными способами мошенничества в торговле.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Всю свою историю человечество борется с мошенниками.

Вы точно человек?

Всю свою историю человечество борется с мошенниками. Нужно отметить, что борется довольно безуспешно — как обманывали при сделках во времена голубиной почты, так и продолжают обманывать во времена электронной. Ведь не зря говорят — предупрежден, значит, вооружен. В последнее время этот вид мошенничества стал одним из самых распространенных.

На электронную почту трейдерам поступает инвойс в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и цену, по которой они поставлены покупателю, формальные особенности товара цвет, вес и т.

К нему прилагается просьба провести оплату по контракту. Название компании почти полностью совпадает с настоящей, а вот счет — другой. Оплаченные по таким инвойсам деньги потом растворяются в пространстве и времени, вместе с авторами этих электронных писем. Наученные горьким опытом зерноторговые компании начали вводить у себя обязательную процедуру сверки реквизитов в телефонном режиме.

Перед оплатой менеджер звонит по известным ему каналам и уточняет номера счетов, перестраховываясь перед отправкой денег. Это отнимает совсем немного времени, но помогает не попасться на удочку мошенникам. Этот вид мошенничества больше знаком в Украине, схема не нова и нарабатывалась десятилетиями.

Ситуация стандартна — есть продавец и покупатель, они заключают контракт на поставку продукции, по которому зерно хранится на условиях CPT на элеваторе. На зернохранилище приглашают сюрвейера сюрвей — независимая экспертиза, во время которой проводится детальная инспекция и проверка грузов, товара в его присутствии обеим сторонам демонстрируют продукцию на складах, после чего проходит оплата по контракту.

При этом продавец и элеватор никак не связаны между собой. И тем не менее, случается так, что зерна потом на элеваторе почему-то не оказывается. Порой недостача достигает тысячи тонн. У потерпевшей стороны, покупателя, возникает вопрос — а что же ему делать?

К кому идти с претензией, ведь судя по предварительному анализу документов вторая сторона выполнила все условия по продажному контракту: был составлен акт приема-передачи, стороны убедились в наличии зерна на складе? Юристы InterLegal говорят, что в таком случае единственный путь защиты интересов потерпевшей стороны — предъявление претензий к элеватору как к хранителю.

И действовать в таких случаях лучше комплексно: помимо иска и взыскания суммы ущерба в рамках хозяйственного процесса, перевести дело и в уголовную плоскость. Возбуждение уголовного дела даст возможность получить необходимую объективную информацию и доказательства вины или продавца, или зернохранилища. Мошенники использовали для своей схемы пробелы в законодательстве Украины. Давайте рассмотрим ситуацию, когда одновременно продают одну и ту же партию зерна нескольким покупателям.

Продавец заключает контракт на хранение зерна на своем аффилированном элеваторе, иногда при этом даже составляя договора поручительства. При покупке партии зерна трейдер перестраховывается, получает двойные складские свидетельства, перед оплатой проводит сюрвей на элеваторе-хранителе. Но это не срабатывает.

Сюрвейер подтвердит наличие зерна в хранилище а оно там действительно есть и сделка совершается. Вот только продано это зерно уже нескольким компаниям. И даже наличие двойного складского свидетельства не дает гарантии безопасности сделки. Трейдер в общем Реестре этих свидетельств может видеть только свой документ. А сколько на самом деле выдано таких расписок, кроме самого элеватора никто не знает и общей картины по зернохранилищу видеть не может. Именно этот пробел в работе общего Реестра двойных складских свидетельств позволяет мошенникам продавать один и тот же товар несколько раз.

Юристы InterLegal считают, что трейдеры начнут перестраховываться и требовать от элеваторов общий реестр выданных предприятием двойных складских, которые выдали на зернохранилище с подтверждением объемов продукции.

Такой подход будет не способом получения коммерческой информации, а перепроверкой благонадежности элеватора. А рано или поздно появятся изменения в законодательстве, которые улучшат порядок работы с Реестром двойных складских расписок и уберут этот проблемный момент. Фермеры, которые работают за наличный расчет, поставляют свою продукцию на склады по ТТН.

И кроме этой накладной, на руках у них нет никаких документов, подтверждающих право собственности на продукцию. Такой правовой нигилизм и нежелание заключать нормально задокументированные контракты может привести к тому, что добросовестный аграрий, который действительно продал зерно на элеватор, не сможет подтвердить, что является собственником товара. Ведь никаких документов у него просто нет. Видов мошенничества в зерноторговле, конечно же, гораздо больше, чем три. Бывают махинации с обналом, манипулируют с качеством и весом зерна, воруют при перевозке — в каждом звене цепочки торговли хитроумные обманщики находят возможность поживиться за ваш счет.

Источник фото: Elevatorist. Спецпроекты 27 Августа. Внимание, ваш элеватор хотят обмануть! Схемы и противоядия. Новости 4 Июля. В ГК Прометей заявили о возможных мошеннических действиях относительно банковских счетов компании.

Новости 15 Апреля. О чем говорили на заседании Клуба элеватористов. Видео 16 Августа. Блоги 1 Августа. Часть 1. Спецпроекты 9 Июля.

Как мошенники обманывают держателей банковских карт

Мошенническая схема довольно простая. Вам звонит брокер из-за границы из Германии или из Канады и предлагает заработать деньги на биржевых торгах валютой, ценными бумагами, сырьем. Для этого вам необходимо лишь зарегистрироваться на веб-сайте Тrade12, скачать программное обеспечение для биржевой торговли и пополнить счет на платформе Тrade12, чтобы потом можно было покупать акции, облигации, фьючерсы, опционы и тому подобное. При этом вам предоставляется персональный брокер, который будет помогать "выгодно заключать сделки на бирже".

Розничная торговля

Продавцом может работать каждый человек, потому что эта профессия не требует особых навыков или образования. Именно неопытность персонала позволяет различным злоумышленникам проворачивать незаконные схемы, принося убытки магазину. Хотя и сами продавцы могут иногда выступать мошенниками. Чтобы владельцу торговой точки уберечь бизнес от действий преступников, необходимо ознакомиться с основными их приемами. Этой технике обмана продавцов сотни лет, но актуально она и сейчас.

Специфика торговой деятельности представляет значительную свободу действий, в том числе мошеннических, большому числу должностных лиц организации - коммерческим директорам, менеджерам и торговым - представителям, а также обычным продавцам, фасовщикам и кладовщикам. Случай на практике.

Методы преступлений в сфере IТ развиваются очень прогрессивно, при этом именно кража денег в безналичной форме представляет наибольшую общественную опасность. Мошенники получают реквизиты пластиковых карт и данные о владельцах в основном четырьмя способами.

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Поиск и заказ товаров в интернете упрощает жизнь, но, несмотря на очевидные преимущества, рискован для кошелька.

8 способов, как мошенники обманывают продавцов и владельцев розничных магазинов

Обсчет и обвес остаются традиционными способами мошенничества в торговле. К сожалению, обвес возможен не только на рынке, но даже в крупном супермаркете. Единственное отличие в том, что процесс здесь поставлен на промышленную основу и товар взвешивают не на ваших глазах, а фасуют в подсобке. Разумеется, выявить такой обвес намного сложнее.

Россия и Севастополь Неонацисты атакуют Что продлевает жизнь В Украину вернулся рэкет Откровения бютовца Пилоты кричали: О боже!

Торговля на "бирже": как украинцы отдают десятки тысяч долларов мошенникам

Впрочем, метод этот сейчас не представляет интереса, ибо оставлен на заре истории. Человеческое существо, как и любой другой объект, определяется своей структурой - своим образом. Образ человека, и тем более образ, определяющий сознание человека, невероятно сложен.

Но Природа смогла поместить этот образ в крошечную, невидимую глазом клетку. То, что смогла осуществить Природа, смог и Человек - правда, по-своему. Мы не знаем, сколько для этого потребовалось времени. Может быть, миллион лет, - но что с .

Три способа мошенничества при торговле зерном

Если что-то нарушит работу Центрального Компьютера, то всем нам крышка. Ну а если нет, то мне нечего опасаться. Мне покажется, что прошел всего какой-то миг до того момента, когда я снова выйду на улицы Диаспара -- через пятьдесят, а то и через сто тысяч лет. Интересно, какой город предстанет передо мной?.Будет занятно, если я еще найду тебя в .

Зачастую мошенники работают в паре, хотя встречаются и одиночки. Онлайн-кассы способствуют автоматизации торговли и.

"Извините, заказ еще не готов"

Я видел мир совсем без жизни и мир, где жизни слишком много - и не знаю, который из них мне более неприятен. Когда путешественники достигли двухкилометровой высоты, планета напоследок удивила их еще.

Они столкнулись с флотилией огромных, дряблых шаров, плывших по ветру. С каждой из полупрозрачных оболочек свисали пучки усиков, образуя нечто похожее на перевернутый лес.

Но обе эти культуры, даже когда они стремились возвратиться к своему первоначальному уровню, уже не могли преодолеть искажающего влияния страхов и мифов, унаследованных ими. Эти страхи не должны больше преследовать нас, Не дело историка предсказывать будущее -- я должен только наблюдать и интерпретировать прошлое.

Но урок этого прошлого вполне очевиден: мы слишком долго жили вне контакта с реальностью, и теперь наступило время строить жизнь по-новому.

Это был мир, не знавший перемен и старения, никогда не освежавшийся дождями и ветрами. Сохранение предметов в их первозданой свежести здесь не требовало использования схем Но если воздуха не было, то и жизнь не могла существовать - или все-таки могла. - Конечно, - сказал Хилвар, когда Элвин задал ему этот вопрос, - в такой идее нет ничего биологически абсурдного. Жизнь не может возникнуть в безвоздушном пространстве - но она может развиться до форм, способных в нем выжить.

Вместе с ним из Зала Совета на улицы, сияющие красками и заполненные народом, вышел только Джизирак. -- Ну что же, Олвин,-- сказал. -- Ты вел себя как нельзя лучше, но меня-то тебе не провести. Что это ты теперь задумал.

Понадобилась тысяча лет, чтобы возвести город со всеми его механизмами. По мере того как каждый из нас завершал свою профессиональную задачу, из его памяти стирали все воспоминания, замещая их тщательно разработанным рисунком новых, фальсифицированных, и личность человека оказывалась погребенной в электронных катакомбах города до тех пор, пока не придет время снова вызвать ее к жизни.

И вот настал день, когда в Диаспаре не осталось ни единой живой души.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Екатерина

    как поменять жизнь если тебе плоха внем. дело в том что я неявляюсь ее дочерью а ана утверждает что закроет мне рот, хотя я ничево неделаю но я обрашялась в психиотрию просила мне помочь лекарствена и поговарить хотела обэтом и проста назначили мне неточто надо , а после того как я зделать попросила дактелоскопию меня оставили впокое. в начеле я безконца говарила обэтом потом я оброщялас в милицию но сказала что немогу без них потомучто немогу без этого имини уже. и просто мне дали как я попросила с другова места адресом паспорт. Вся проблемо втом что я внешне похожа наихнюю дочь но я старше нее и это дактеласкапия выявила что я говарью правду. также поскольку я ещо обрашялас для этого в нервапотологию я предоставила им это точнее потребовала им отправить это для выяснения диагноза поскольку болезни неболо они потребовали анализи зубов и гинекологические. сейчас я опять расказала про сваю жизнь отом что я 1972 года и 3 апреля радилась а в 1987 гдето может и 6 мне зделали промивку мозгов в психиотрии и держали какоето время взаперти втюремной где мне поставили спираль и зашили матку а потом отдали в семью где по документам я 1978 г 18 02 ражденая а изоэтого мне главрач сказала что если я ещораз поменяю свои данные она меня запрет и ослажнит маю жизнь , а дома сейчас говарят отом чтоб меня физически подавили и от этих проблем немогу избавиться как таковой негде неработаю и ничего неимею и жизнь сваю немогу устроить все против. в краце говоря хачу уйти из дома а некому пойти , я с вышим образованием но помнью толька работу на кампьютере прошу помогите мне. мой телефон 89181816294 бываю чаше всего на вацаппе магу толька смсом отвечать если можна спасите меня

  2. corevalnons

    Пригодится.

  3. Луиза

    Очень полезно. Большое спасибо за ролик

  4. Парамон

    Сколько появилось всяких дегенератов в интернете

  5. Радован

    интересный выпуск, ждем более развернутые ответы. Круто было бы снять выпуск по открытии кальянной (в частности по документам, как правильно все оформлять и т.д.)